Основанием для этого, в частности, послужили обращения собственников квартир Василеостровского района, которые заявили о массовой подделке протоколов собраний владельцев жилых помещений.

В отношении руководителей двух управляющих компаний возбуждено дело по ч. 2 ст. 178 УК (ограничение конкуренции). Следственные действия подтвердили, что они причастны к сговору, направленному на раздел товарного рынка с целью ограничения конкуренции. По данным полиции, сумма извлеченного подозреваемыми незаконного дохода составила свыше 600 млн рублей.

В результате два гендиректора, заместитель одного из них, а также юрист были задержаны и помещены под домашний арест.